塞席爾 2022年修正最終受益人條例

日期：2024/02/01

《2022年最終受益人（修正）條例》自2022年12月30日起生效（以下簡稱「新修正條例」），取代原於2020年8月28日頒布之《最終受益人條例》。依新修正條例規定，最終受益者需於2024年12月31日前，必須上傳「最終受益者名冊」內容需包含填報身分證字號 (NIN)、稅籍編號 (TIN) 或其他身分證明文件等資訊最終受益人名冊需遞交至金融監管局。
任何人成為最終受益人或最終受益人任何異動 14 日內，該受益人需向塞席爾公司提交一份最終受益人聲明書，塞席爾公司需提供給註冊代理人。
若違反最終受益者相關法規，即未提供正確或即時更新資訊者，將處以SCR150,000以下之罰鍰。

備註:

*最終擁有公司的控股權益；

*透過其他方式控制公司；

*擔任公司高階主管（未選擇上述透過所有權控製或透過其他方式控制的情況下才可以選擇）

*持有超過10%或以上的股權；

*可直接或間接持有該公司10%或以上的表決權；

*有權(直接或間接)委任或罷免該公司多數董事的權利，或另其他有權執行或實質對該法人或法定安排或其管理階層執行控制權的；

*我有權對公司或其管理階層行使控制權(請提出詳細內容)；

*其他(指明類型或持有股份利益的性質，持有股份利益的數字價值或擔任的管理階層的職位。