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因應烏俄戰爭，英國發布對俄羅斯最新經濟制裁


日期：2022/03/10

因應烏俄戰爭，英國政府發布最新的限制性經濟措施

在 2019 年制裁俄羅斯歐盟退出條例，以及根據英國 2018 年制裁和反洗錢法 (SAMLA) 所作出的修正案已擴展到安圭拉，以確保通過 2020 年制裁俄羅斯海外領土法令與修正案有效實施。該立法規定禁止參與破壞烏克蘭穩定或威脅烏克蘭的領土完整、主權與獨立，還有從俄羅斯政府獲得利益或支持俄羅斯政府的個人、實體或機構所擁有的資金和經濟資源，因應俄羅斯入侵烏克蘭，隸屬英國海外領地安圭拉金融服務委員會發布最新經濟限制措施。

安圭拉金融服務委員會的所有執照持有人及註冊人必須確保事項

  1. 充分了解其客戶擁有和控制的資產，並對其客戶進行適當的客戶盡職調查，包括根據該制度定期篩選指定的個人和實體名單（包括入職和進出交易）
  2. 確認任何賬戶、持有任何資金或經濟資源是否為俄羅斯指認人士名單中列出的人員所開設或擁有
  3. 凍結俄羅斯指認人士名單所列人員擁有的賬戶、其他資金或經濟資源
  4. 除非獲得政府許可，否則不得處理資金、資產或將其（直接或間接）提供給俄羅斯指認人士名單中的人
  5. 向金融情報中心報告任何調查結果或提供有關被指認人士資產凍結的任何信息

不能遵守金融制裁相關法律或尋求規避其規定者將會視為是刑事犯罪。

 

與俄羅斯有關的指認人士和公司名單

  1. 指認人士名單 CONSOLIDATED LIST OF FINANCIAL SANCTIONS TARGETS IN THE UK (publishing.service.gov.uk)
  2. 俄羅斯政權下的投資禁令名單 CONSOLIDATED LIST OF FINANCIAL SANCTIONS TARGETS IN THE UK (publishing.service.gov.uk)

金融制裁執行辦公室提供的俄羅斯制裁制度指引

  1. 金融制裁目標清單
  2. 金融制裁通用指引

除了參閱上列與俄羅斯相關的指認人士名單及指引準則之外，委員會鼓勵所有被許可人和註冊人向金融制裁執行辦公室註冊，以便接收有關金融制裁和指認人士的定期更新和通知，並參考金融制裁執行辦公室關於金融制裁的指引，作為其進行盡職調查的框架。此外，鼓勵被許可人和註冊人查看金融情報中心與安圭拉金融服務委員會的網站以獲取定期更新。

 

參考來源

ANGUILLA FSC UNITED KINGDOM’s SANCTIONS AGAINST RUSSIA 7 March 2022

2019年俄羅斯金融和投資限制制裁指引，歐盟退出條例 Russia_guidance_04.03.22

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